新疆税务局统筹部署打击虚开骗税两年专项行动,综合施策多点发力,加强案源统筹,创新工作战法,强化支撑保障,全面打响2019年打虚打骗“春雷行动”第一枪。
一是深入分析选案。在总局下发波次打击案源基础上,结合新疆地域和行业特征,筛选出高风险虚开骗税案源,以大数据应用和信息化战法“三项技术”为支撑,抓取征管数据信息进行分析研判,深挖拓展出4个具有明显团伙作案特征的企业串并案。
二是做好查前培训。针对选案和案源分布情况,结合2019年案源重点检查工作要求,举办全疆80名骨干参加的第一期稽查业务查前培训班。秉承“实用为主”的原则,设置选案分析、虚开骗税案件检查实务、税收政策和涉税诉讼风险政策解读等课程,通过集中学习、实战演练、成果测试、座谈研讨等形式,切实提升干部查办虚开骗税案件能力。
三是整合优势资源。统一调配全疆办案力量,组建省市两级“双打”工作专家团队。从229名市级专家团队中选拔40名优秀干部组成省级“双打”骨干队伍。在此基础上,设立案源分析和检查组,集中稽查优势兵力,群策群力,形成打击“铁拳”。
四是部署统一行动。集中办公人员通过“金三”系统、电子底账系统采集数据信息5万余条,采用关联分析、聚类分析等数据挖掘方法,全面理清260户企业经营状况,勾勒出作案团伙图谱,逐户制定检查预案,实施项目制管理,实现靶向精准打击。根据团伙案件查处人员组织和前期经营情况,研究制定打击虚开团伙统一行动方案,对检查重点、部门联动、集中收网等进行周密部署,形成打击“链式效应”,确保案件查深查透,扩大战果。